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助力一带一路:殷斌律师作为合规顾问,指导某省属EPC国企按时解除世界银行的制裁

中咨律师事务所|2021-02-20|阅读量:2924

辛丑牛年伊始,北京市中咨律师事务所迎来了双重喜讯:一是历时近三年,殷斌律师团队代理的海豚出版社诉某出版社等三被告《这就是二十四节气》系列图书著作权侵权案件一审获胜;二是在新冠疫情反复的艰难背景下,被世界银行集团(World Bank Group)制裁的某省属EPC国企于2021年2月19日准时获准解禁,这于客户和中咨所而言均可谓是新春大礼!

 

2019年,世界银行廉政局INT宣布对中国某省属EPC国企因其在投标中存在“欺诈行为”进行制裁,并且此制裁延及该公司的14家附属公司。被制裁公司在收到世行WBG廉政局INT的质询函Show Cause Letter后积极应对,在殷斌律师的指导下,采取了一系列减轻措施,最终与世界银行达成了和解协议Settlement Agreement, NRA),减轻为附条件的15个月内禁止该公司参与世行融资支持的项目。

 

在本专项项目中,殷斌律师经世界银行廉政局合规办公室(ICO)认可,同时作为世行的独立监察员Independent Monitor)指导监督该企业的诚信合规整改。殷斌律师团队经过详细的尽职调查,为该公司量身定制并且实施了一系列诚信合规体系建设计划,涵盖范围广泛、全面,由集团公司层面延伸至分公司、子公司,直至员工个体。在疫情期间,殷斌律师、王孝慈律师和郭泽华律师等团队成员,通过在线全员授课辅导、现场指导并且与ICO进行了高效的沟通,使得该省属EPC国企满足了解禁的所有条件,并且按时解除了制裁。

 

根据统计,2015-2019年度按期应解禁公司数量为274家,其中,按期解禁公司78家,占比28.5%,未按期解禁公司196家,占比71.5%(见下表)。故,在疫情尚未完全控制等情况下,该省属国企能够按时解禁是世界银行廉政局对企业实施诚信合规计划、对殷斌律师团队高效工作的充分肯定。


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殷斌律师是中国首屈一指的诚信合规专家,在同世界银行的长期合作中与WBG廉政局(INT及诚信合规办公室ICO始终保持着密切的沟通。殷斌律师曾应世界银行的邀请,在世行越南河内的诚信合规研讨会及世行和与中纪委、中央监委在北京举办的“央企一带一路合规培训班”上授课。殷斌律师曾多次担任世行ICP独立顾问指导受制裁公司,如中铁系统某集团公司及其关联公司、江西某大型国企及其关联公司、山东某A股上市公司等进行诚信合规制度建设,世界银行都按时解除了对这些企业制裁。同时殷斌律师还曾担任世行独立调查员Independent Investigator根据世界银行的要求对受制裁企业进行诚信合规调查。

 

中国公司自改革开放以来一直高速发展,但经济与技术发展的同时往往容易忽略合规建设。在“一带一路”这个顺应时代潮流旨在共同发展繁荣的大环境下,中国公司想要更稳健地走向世界,必需尽早建立和实施诚信合规体系。

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